Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Bogey, Sociedad Anónima", que se celebrará en la calle Juan Ramón Jiménez, 22, Escalera izquierda 2.o B, de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2004 a las doce horas, y en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el día siguiente 26 de junio de 2004, en el mismo sitio y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la reducción del Capital Social de la Sociedad, para amortización de la Autocartera.

Cuarto.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio, por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Rodríguez-Valdés Taberna.-26.449.