Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Téllez número 30 de Madrid, para el próximo día 22 de junio de 2004, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Deliberación y decisión, en su caso, sobre reducción de capital social y, en consecuencia, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Acuerdo relativo al acogimiento al régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en su domicilio social los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-Severiano Solana Martínez, Administrador Único.-25.840.