State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 4 de marzo de 2004 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Mataró, calle Juan de la Cierva, 44-48, el próximo día 20 de junio de 2004 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y el siguiente día 21 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Inexistencia de negocios de la sociedad sobre acciones propias.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.-Informe sobre permuta y/o compraventa de terrenos. Acuerdos en su caso.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Mataró, 28 de mayo de 2004.-Presidente Consejo Administración, Juan Rodríguez García.-27.162.