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Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas en calle Agustín de Foxá, 32 (Teléfono 917331060), señalándose como fecha de primera convocatoria el viernes 18 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos y como fecha de segunda convocatoria el sábado 19 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos. Se ruega la asistencia a esta segunda fecha.
Orden del día Primero.-Acreditación de acciones presentes y representadas.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2003, resolviendo sobre aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Informe sobre el desarrollo y perspectivas del presente ejercicio y de los sucesivos.
Cuarto.-Presentación del Plan de Viabilidad del proyecto "La Vía Láctea". Debate y aprobación, en su caso. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para realizar los actos necesarios para la ejecución del acuerdo.
Quinto.-Cese y nombramiento de consejeros.
Sexto.-Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración elegido en esta Junta General Ordinaria, o en el Secretario Don Antonio Serrano Díaz para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden obtener de la Sociedad información sobre los documentos que se someten a su aprobación en la sede social: calle Diego de León, 57, 6.o izquierda, 28006 Madrid (Teléfono y fax: 914018753).
Madrid, 28 de mayo de 2004.-Eduardo Theirs Whitton. Presidente.-27.112.
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