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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004, a las once horas, en el domicilio social sito en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Polizur, calle Bosc Tancat, 6 nave 3, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Información a los accionistas sobre el cambio de responsabilidades del actual Director Comercial, y sobre las nuevas condiciones de su prestación de servicios a la Sociedad.

Quinto.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de 1.000 acciones propias de conformidad con el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aceptación de la dimisión presentada por D. Carlos Bagán Pérez y D. Antonio Rodríguez Selva como miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Séptimo.-Modificación del actual régimen de Administración de la Compañía de forma que pase a estar regida por dos Administradores Solidarios.

Octavo.-Modificación, en consecuencia, de los artículos 16.o, 18.o, 24.o, 25.o, 28.o, 29.o, 30.o y 31.o de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Cese de los miembros del Consejo de Administración D. José Luis Nicolás y D. Javier Servat Félix y nombramiento de dichos Sres. Como Administradores Solidarios.

Décimo.-Reeleción de auditores.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 21 de mayo de 2004.-El Administrador social, D. José Luis Nicolás Querol.-26.376.