Contenu non disponible en français
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004, a las once horas, en el domicilio social sito en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Polizur, calle Bosc Tancat, 6 nave 3, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Aprobación de la gestión social.
Tercero.-Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Cuarto.-Información a los accionistas sobre el cambio de responsabilidades del actual Director Comercial, y sobre las nuevas condiciones de su prestación de servicios a la Sociedad.
Quinto.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de 1.000 acciones propias de conformidad con el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.-Aceptación de la dimisión presentada por D. Carlos Bagán Pérez y D. Antonio Rodríguez Selva como miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo.-Modificación del actual régimen de Administración de la Compañía de forma que pase a estar regida por dos Administradores Solidarios.
Octavo.-Modificación, en consecuencia, de los artículos 16.o, 18.o, 24.o, 25.o, 28.o, 29.o, 30.o y 31.o de los Estatutos Sociales.
Noveno.-Cese de los miembros del Consejo de Administración D. José Luis Nicolás y D. Javier Servat Félix y nombramiento de dichos Sres. Como Administradores Solidarios.
Décimo.-Reeleción de auditores.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.
Se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 21 de mayo de 2004.-El Administrador social, D. José Luis Nicolás Querol.-26.376.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid