Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por medio de la presente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales y 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio del 2004, a las 19:00 horas, en C/ El Carmen, n.o 10, de Tegueste, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora que la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio anterior resolviendo sobre su resultado.

Segundo.-Modificación de los Estatutos en lo referente a los requisitos de Convocatoria de Juntas Generales, con el fin de simplificar el procedimiento salvaguardando la tutela de derechos de los accionistas.

Tercero.-Acuerdo de disolución social a propuesta del Órgano de Administración. Aprobación, en su caso, de medidas legales oportunas para fijar la composición de los activos del patrimonio social.

Cuarto.-Facultar al Órgano de Administración para que eleve a escritura pública los acuerdos adoptados y recogidos en el Acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tegueste, 12 de mayo de 2004.-Pablo Suan Rodríguez. Administrador Solidario.-24.994.