Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Desconvocatoria y nueva convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Se informa a los señores accionistas de la desconvocatoria de la reunión de Junta general ordinaria que se iba a celebrar en el domicilio social, sito en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, vía Finlandia, s/n, el próximo día 2 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 3 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, convocándose nuevamente Junta General Ordinaria en el domicilio social, sito en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, vía Finlandia, sin número, el próximo día 17 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales a los efectos de incluir la duración del cargo de Administrador.

Cuarto.-Ratificación de la revocación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 153.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros, con objeto de dar cumplimiento a lo requerido el 20 de mayo de 2004 por uno de los accionistas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cádiz, 28 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Osuna Molina.-27.179.

Anexo Se informa a los señores accionistas que la documentación relativa a esta Junta general se encuentra a su disposición en el domicilio de la sociedad.