Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), calle Sepúlveda, 12, y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2003 cerrado a 31 de diciembre, así como examen del informe de auditoría.

Tercero.-Aprobación de la retribución de los Administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores y los documentos integrantes de las cuentas anuales, así como el informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos referidos de acuerdo a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales.

Alcobendas, 25 de mayo de 2004.-El Administrador solidario, Juan Bautista Camacho Ibáñez.-25.173.