Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n.) el día 24 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Depósitos de Comercio Exterior, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Introducción del cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración, modificando en consecuencia los artículo 21 y 25 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Paredes Arruti.-26.401.