Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad,que se celebrará el día 26 de junio de 2004,a las doce treinta horas, en el domicilio de la Entidad, en la Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4,300, de Fuentepelayo (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Presentaciones del Presidente y Presidente Honorario.

Segundo.-Examen y aprobación,en su caso,de la Memoria,Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión,e informe de Auditoría,correspondientes al ejercicio 2003,y del Consolidado y demás en su caso,y resolver sobre la aplicación del resultado.Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrán obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuitos, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 11 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tejedor Lázaro.-25.493.