Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Rambla Cataluña, 53-55, entresuelo, el día 18 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 19 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad comprensivas de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003, así como informe de los Auditores de cuentas, así como aprobación en su caso, de la gestión de los Administradores y mandatarios de la compañía.

Segundo.-Mantener la cotización de las acciones en la Bolsa de Barcelona.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.-Examen, información y aprobación, si procede del Reglamento de la Junta general de accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración.

Quinto.-Adaptación de los Estatutos a las previsiones de la Ley 26/2003, de 17 de julio; modificación, en su caso, de los artículos 24, 25, 26, 35 y 47, y demás que correspondan de los Estatutos legales, para dicha adaptación legal.

Sexto.-Examen e información sobre la adaptación de los Estatutos, a lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, sobre Instituciones de Inversión Colectivo.

Séptimo.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmdediata y gratutita, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, e informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados.

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, emitido por los Administradores, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Magin Balcells Rabanete.-27.196.