Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Antolín s/n, de Elgoibar, el día 18 de Junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 19 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del Resultado del Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Supresión de restricciones aplicables a las acciones de la Clase B y homogeneización en una sola clase. Renumeración de las antiguas acciones de la Clase B y sustitución de títulos.

Quinto.-Modificación del articulado de los Estatutos sociales (especialmente en el contenido de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17 y 23).

Sexto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Prórroga, en su caso, del nombramiento de auditores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Elgoibar, 28 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Capanaga Totorica.-27.110.