Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, Santa Marta de Babío, s/n., 15166 Bergondo (A Coruña), a las 17 horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Informe Fundación Ebiotec.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros de EuroEspes en Ebiotec, S.A.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si proceden.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

Se informa que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bergondo, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Garaeta Díaz.-25.373.