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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 21 de Mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar una después de la otra, y que se celebrarán en el domicilio social, sito en Valencia, Avenida de Campanar, 114 bajo, el próximo día 29 de Junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2004, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, y de las cuentas anuales e Informe de Gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2003, cerrado el día 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Distribución de Resultados.

Junta general extraordinaria Primero.-Por su importancia, ratificación en su caso de los contratos de prestación de servicios suscritos por el órgano de representación de esta entidad, autorizados por la Junta General de la misma, correspondientes al ejercicio 2004, y autorización para las prórrogas y modificaciones de los mismos para el ejercicio 2005.

Segundo.-Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2005.

Tercero.-Reelección por plazo de un año del Auditor de Cuentas de la sociedad y del Auditor Suplente, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social que finalizará el día 31 de Diciembre de 2004.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración, para participar en la constitución de sociedades mercantiles, autorizándole igualmente para la cesión de la denominación "Eresa" para la constitución de las citadas entidades.

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Auditoría, teniendo éstos el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 21 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Vicente Saus Mas.-25.687.