Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Express by Holiday Inn, calle Escultor Rafael Ferreres, 22, 46013, Valencia, el día 27 de junio de 2004 a las nueve horas, en primera convocatoria y en segunda, si procediere, a las nueve horas treinta minutos, del mismo día, en el mismo lugar y bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como del Informe de Gestión en el mencionado ejercicio, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Liquidación y aprobación del balance final de liquidación de la sociedad.

Cuarto.-Determinación de la cuota de activo social repartible por acción.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domiciio social, o solicitar de la Entidad que le sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del Día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Valencia, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración: Salvador Ferrer Pérez.-26.475.