Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2004, se convoca a los Señores accionistas de Gastón y Daniela, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Madrid, calle Hermosilla, 26, o al día siguiente, 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: De Carácter Ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

De Carácter Extraordinario Primero.-Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Reestructuración del Consejo.

Segundo.-Reelección y/o designación de Auditores para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Tercero.-Dejar sin efecto la vigente autorización para la adquisición de autocartera, y conceder nueva autorización al órgano de administración para adquirir acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, los documentos contables a que hacen referencia los puntos del Orden del Día de carácter ordinario, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Santos Carrasco Núñez.-26.424.