Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Palma, Gran Vía Asima, n.o 17, polígono Son Castelló, el próximo día 21 de junio de 2004, a las diez horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores solidarios.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de cambio de cierre de ejercicio a 31 de octubre y de la consiguiente modificación de Estatutos. En este sentido la redacción propuesta para el artículo 3 de los Estatutos es la siguiente: "El ejercicio social comenzará el día 1 de noviembre de cada año y terminará el 31 de octubre del año siguiente. Por excepción, el ejercicio 2004, en que se acuerda la presente modificación, ha comenzado el 1 de enero y finalizará el 31 de octubre siguiente." Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de modificación del artículo 17 de los Estatutos. La redacción propuesta para los dos primeros párrafos del citado artículo, permaneciendo idéntico el tercero, es la siguiente: "Toda Junta general deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Diario de Mallorca.

Entre la fecha de la publicación y la fecha fijada para la celebración de la Junta deberá mediar un plazo de, al menos, quince días, salvo para los casos de fusión y escisión en que la atención deberá ser de un mes como mínimo." Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta general o designación de Interventores a efectos de su aprobación.

Los señores socios tendrán a su disposición en el domicilio social de la entidad los documentos contables correspondientes al ejercicio 2003.

Palma, 14 de mayo de 2004.-El Administrador solidario, Francisco Vives Caladín.-25.165.