Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la Avenida Andalucía, kilómetro 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 16 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar, a las 14:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del Acta de la anterior Junta.

Segundo.-Información Ejercicio 2003 y Presupuesto para 2004.

Tercero.-Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta de distribución de Beneficios del Ejercicio 2003 Quinto.-Ruegos y preguntas Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en el domicilio social de Romera Gil, S. A. sito en Avenida del Mediterráneo, 11 segundo derecha, previa cita.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Sedeño Morcillo.-27.341.