Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social, Ctra. Madrid-Irún, s/n, de Aranda de Duero (Burgos), el día 29 de junio a las once horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y fecha indicados para la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de Auditoría para el ejercicio 2004 que la sociedad tiene suscrito con el Auditor de Cuentas don Miguel Maristany Manso. Designación de suplente.

Tercero.-Autorizaciones. Aprobación del Acta.

Los documentos contables que se someten a aprobación así como el Informe de Auditoría sobre los mismos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, y le serán remitidos o entregados gratuitamente previa solicitud.

Asimismo los accionistas con anterioridad a la Junta y durante su celebración podrán solicitar informaciones y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Aranda de Duero (Burgos), 21 de mayo de 2004.-El Secretario, Juan Alfonso Gil Jiménez.-25.445.