Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Cañada de Gallego, sin número, el día 29 de junio de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, al siguiente día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31-12-2003, así como propuesta de distribución de resultados del mismo.

Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.-Nombramiento de auditores para 2005.

Cuarto.-Venta de acciones propias.

Quinto.-Ampliar el capital social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Octavo.-Depósito de cuentas.

Cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLSA, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

En Mazarrón, a 13 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Durán Granados.-24.915.