Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador Único, de fecha 14 de mayo de 2004 se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social en la calle Santa Engracia número 15, segundo izquierda, el día 24 de junio de 2004, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Reelección del Administrador.

Segundo.-Ratificación de todo lo actuado por el Administrador Único hasta el día de hoy.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la memoria del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Cuarto.-Comunicación a los socios del resultado de la ampliación de capital.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta o en su defecto nombramiento de interventores.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2003, se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2004.-El Administrador Único Inmobiliaria Tejas Viejas de Madrid, Sociedad Limitada, representado por Ana Pérez-Maffei Aguilar.-26.447.