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Convocatoria de la Junta General Ordinaria Se convoca a los señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, que se celebrará el 19 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración. Análisis del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.-Gestión del Órgano de Administración de la Compañia. Examen y aprobación, si procede.

Cuarto.-Cambio del régimen de transmisión de acciones de la compañía.

Quinto.-Como consecuencia del acuerdo anterior, modificación del artículo 13 de los estatutos de la sociedad.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, asi como del Informe de auditores, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Gijón, 22 de mayo de 2004.-Andrés Blanco Díaz, Presidente del Consejo de Administración.-27.171.