Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 24 de junio de 2004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, de la gestión social y de las cuentas anuales consolidadas.

Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2004.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede del acta.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los cuales podrán solicitar y obtener de forma gratuita copia de la misma.

Mejorada del Campo, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Delfín Rodríguez Lajo.-26.415.