Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, 98, en Barcelona, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión y actuaciones de los Administradores.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Reglamento de la Junta General.

Sexto.-Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.-Creación y regulación del Comité de Auditoría, con modificación de los artículos 26, 27, 28 y 29 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas, el texto de las modificaciones Estatutarias propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Figueras Costa.-24.932.