Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en calle Jara, número 31, 5.a planta de Cartagena, el día 28 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de administración, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de presupuesto para el año corriente, y para el año 2005.

Cuarto.-Transformación de las acciones al portador en acciones nominativas, renumeración y adjudicación de las nuevas acciones y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y especial del texto estatutario que se somete a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 21 de mayo de 2004.-El Secretario-Consejero Delegado de Luzmela, S. A., Juan José Pedreño Muñoz-Delgado.-25.039.