Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 28 y 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, la Junta Ordinaria y, seguidamente, a las dieciséis treinta horas, la Extraordinaria; el día 28, en primera convocatoria y, de ser ello necesario, el siguiente día 29, en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de Auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.-La administradora única, Silvia Yuste Iranzo.-26.397.