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Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Mallabia, sin número, Ermua (Bizkaia), el día 16 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 17 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado, informe de gestión, y gestión del órgano de administración del ejercicio 2003.

Segundo.-Designación de auditores para la verificación de cuentas.

Tercero.-Reducción del capital social y modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Ampliación del capital social y modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Quinto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales (Régimen del órgano de administración).

Sexto.-Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita tales documentos, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Ermua, 25 de mayo de 2004.-El Presidente, Miguel Angel Elzo San Miguel.-27.293.