Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Aribau, números 197-199, 1.a planta, el día 28 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social 2002/2003, así como la gestión social durante dicho ejercicio, y resolver sobre la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.-Acuerdo de modificación en su caso del Órgano de Administración de la Compañía, acordando el cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Órgano de Administración, modificando en su caso los Estatutos Sociales.

Tercero.-Acuerdo en su caso de ampliación del capital social y de la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen puede obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Siurana Tolrá.-25.398.