Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Órgano de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de los Estatutos sociales, acuerda convocar a Junta general ordinaria de accionistas con asistencia de Notario, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 17 de junio de 2004, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si procediese, la segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe y dictamen de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como las gestiones del Órgano de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para 2004.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social, las cuentas anuales de 2003 y el informe de los Auditores de cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta en la forma señalada en la Ley.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta, seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 17 de mayo de 2004.-José María Eizaguirre Piquer, Administrador único.-25.168.