Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo el órgano de administración de la sociedad, se convoca a junta general extraordinaria a los accionistas, que se celebrará el próximo 21 de junio de 2004, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, sito en Badalona, calle Baldomero Sola, n.o 27, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios de 2002 y 2003, e Informes de Auditoría.

Segundo.-Ratificación y subsanación de los acuerdos tomados por la junta general extraordinaria celebrada en fecha 19 de agosto de 2003, relativos a la transformación en Sociedad Limitada y consiguiente modificación de los Estatutos, a la reducción del capital social a cero y a su posterior aumento en 12.800 euros, en el sentido que sigue: a. Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones que comprenden el capital social.

b. Ampliación simultánea del capital social en la cifra de 12.800 euros, mediante la creación de 12.800 nuevas acciones, de 1 euro cada una.

c. Transformación en Sociedad Limitada, y consecuente modificación de los Estatutos, en especial, en cuanto al capital social, régimen de transmisión de las participaciones, sistema de administración y duración del cargo.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

A partir de la convocatoria de la junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe justificativo de la misma, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, o pedir su envío gratuito.

Badalona, 25 de mayo de 2004.-La administradora única, Belén Barrieras Allue.-26.381.