Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 21 de junio de 2004 a las 11 horas de la mañana, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, si fuera necesario una segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación dividendo a cuenta del ejercicio.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración por caducidad de los cargos y nombramiento de nuevo Consejo.

Quinto.-Modificación del artículo 28 de los estatutos y determinación de retribución administradores.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a todos los accionistas de su derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita y a partir de esta convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Gestión.

Gijón, 25 de mayo de 2004.-Olafaber, S.L.-El Secretario del Consejo, Javier Olabarri Bustillo.-25.852.