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Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao (Bizkaia).

Juicio: Convocatoria Junta General Accionistas 112/04.

Demandante: D/D.a Luis Sanjurjo Alonso.

Abogado D/D.a: Arantza Martín Inclán.

Procurador D/D.a: Iciar Loubet Luzarraga.

Demandado: Plastinor Makoal, Sociedad Limitada.

Sobre: Convocatoria Junta General Accionistas.

Se convoca junta general ordinaria de la sociedad Limitada "Plastinor Makoal, Sociedad Limitada", para proceder a la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año y resolver sobre la aplicación de resultados, junta que se celebrará en el día 20 de septiembre de 2004 y hora dieciseis treinta horas en primera convocatoria,en el lugar señalado por el solicitante sito en Sestao, calle Arturo Kampion, número 2-5.ocentro y en el mismo lugar y hora del siguiente día, 21 de septeimbre de 2004, en segunda convocatoria, siendo presidida por D. Alberto Maruri Rodríguez, actuando de Secretario D. Luis Sanjurjo Alonso, a quienes se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo.

Se hace constar el orden del día de la convocatoria de la junta general ordinaria que literalmente se transcribe: Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales(balance,cuenta de pérdidas y ganancias y memoria),correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de resultado.

Cuarto.-Aplicación o censura de la gestión social.

Quinto.-Aprobación o censura de las cuentas anuales(balance,cuenta de pérdidas y ganancias y memoria),correspondientes al ejercicio 2002.

Sexto.-Aprobación del resultado.

Séptimo.-Modificación parcial del artículo 15 de los Estatutos Sociales respecto a que "la junta General será convocada mediante anuncio en el Diario El Mundo del País Vasco",y su sustitución por que "La convocatoria de junta general será mediante citación por correo certificado, con acuse de recibo, al domicilio designado por cada socio, o comunicación escrita en la cual conste la firma de recepción de la misma por el socio correspondiente".

Octavo.-Separación del cargo de Administrador mancomunado a D. Manuel Vázquez Pereiro.

Noveno.-Nombramiento de nuevo Administrador que sustituya al anterior y actúe mancomunadamente con D. Alberto Maruri Rodríguez.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada,se extiende el presente.

Bilbao (Bizkaia), 10 de mayo de 2004.-El/la Secretario Judicial.-25.500.