Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 17,00 horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1.o izquierda del edificio señalado con el n.o 21 de la calle Goya de esta Capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por la Administradora única durante dicho ejercicio.

Tercero.-Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y demás documentos correspondientes al ejercicio 2003.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-La Administradora única. Lares y Chaos, S.L. y por esta última, D. Gonzalo Otero Alonso, persona designada para desempeñar las funciones propias de dicho cargo.-25.131.