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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Proinserga, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 23 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el Parador Nacional de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la Junta Ordinaria anterior.

Segundo.-Examén y aprobación,en su caso,de la Memoria,Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión y también Informe de los Auditores,tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado,correspondientes al ejercicio 2003 y aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores. Con prórroga en su caso de la actual firma Auditora, para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público,suscribir,y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 24 de mayo de 2004.-Evaristo Grande Gómez, Presidente del Consejo de Administración.-25.491.