Content not available in English
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 17 de Junio de 2.004 a las 10.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.
Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores Solidarios de la Compañía.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.003 y aplicación de resultados.
Cuarto.-Retribución de los Administradores Quinto.-Dimisión de los Administradores Gerentes de la Compañía.
Sexto.-Cambio del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.-Conversión de las acciones de la Compañía en dos clases y/o series diferentes y consiguiente modificación estatutaria.
Octavo.-Cambio del sistema de transmisión de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación estatutaria.
Noveno.-Modificación de los quorums de constitución de las Juntas Generales de la Compañía y de las mayorías para la toma de acuerdos y consiguiente modificación estatutaria.
Décimo.-Delegación de facultades.
En cumplimiento de la legalidad vigente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 28 de mayo de 2004.-El Administrador, Luis M.a Munne Castellet.-27.107.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid