Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2004, se convoca junta general Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Vigo, Avenida Camelias, número 104, bajo, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del Presidente, la certificación a la que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace mención expresa del derecho de todos los accionistas para examinar en el domicilio social antes indicado el Informe del Consejo de Administración relativo al orden del día.

Vigo, 18 de marzo de 2004.-Jose Luis Outeiriño Rodríguez, Presidente Consejo de Administración.-25.523.