Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador Único de la entidad Salou Montemar, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Marbella, Málaga, Complejo Playas del Duque, Casa Granada, D-2, 5.a-1, en primera convocatoria a las 12 horas del día 20 de junio de 2004 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de junio de 2004. En la citada Junta se debatirá el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria, y propuesta de Aplicación de Resultado correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el referido ejercicio 2003.

Tercero.-Ampliación de capital mediante la creación de nuevas participaciones sociales.

Cuarto.-Modificación, si procede, del Artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Informe de la solicitud realizada al Ayuntamiento de Salou en relación con la finca rústica, sita en la partida Racó de Salou (Salou), denominada Montemar.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores socios que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Marbella, 27 de mayo de 2004.-El Administrador Único.-Robert Frenkel.-26.413.