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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de SDI Properties 2001, Sociedad Anónima, a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, calle Emancipación, 3, y al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 de la entidad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de, Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el art.144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Castilla López.-25.064.