Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera, carretera Nacional IV, Km. 641, Glorieta Las Copas, el día 22 de Junio de 2004 a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación a) de las Cuentas Anuales, b) del Informe de Gestión, y c) de la Aplicación del Resultado, todo ello relativo al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Determinación de la asignación a los Consejeros Delegados para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Caducidad por el transcurso del tiempo y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que representan a los titulares de las acciones clave B) ordinarias.

Quinto.-Elevación a públicos de algunos de los acuerdos adoptados.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Jerez de la Frontera, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Núñez Seoane.-25.412.