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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad "Urbanización Playa Fañabé, S. A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Avenida Francisco La Roche, 33, Torre A, segundo, 38001 de Santa Cruz de Tenerife, el día 22 de junio de 2004, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente a la misma hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Sexto.-Designación de administrador o administradores facultados para elevar a público los acuerdos de la sesión.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Ucelay Sabina.-27.138.