Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Junta General Extraordinaria se reunirá en Bilbao, Ps. Campo Volantín, 18, bajo izda., el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, y si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo este Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Renovación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Ratificar todos los actos y contratos realizados por cada uno de los miembros del Consejo de Administración desde el vencimiento de su designación anterior.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio arriba indicado, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 24 de mayo de 2004.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, M. Teresa Gómez López.-25.511.