Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, celebrado el día 27 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el Hotel Avenida Palace, Gran Vía Corts Catalanes n.o 605, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2004 a las 20.15 horas y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2004, en el mismo local y hora, siendo objeto de la misma el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Ratificación, si procede, de acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2003, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración, que estatutariamente afecta a: Vocal 2.o y Vice-Presidente, Vocal 3.o y Secretario, Vocal 4.o, Vocal 6.o, Vocal, 8.o, Vocal 10.o y Vocal 12.o.

Sexto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su enajenación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Informe de la Presidencia. Acuerdos pertinentes.

Octavo.-Mociones y proposiciones de los asistentes.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta, dos titulares y dos suplentes.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, en días laborales y en horas de oficina (de 8.00 a 15.00 h.), u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe del Auditor de las cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Barcelona, 28 de mayo de 2004.-El Presidente, Ignacio Orce Satrústegui.-El Secretario, Cesari Morell Claró.-27.741.