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Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la entidad mercantil Astrorey Hotels, S. A., a celebrar en el despacho del Notario Don Roberto Cutillas Morales, y con intervención del mismo, sito en Centro Comercial San Eugenio, local 79, Urbanización San Eugenio, Adeje (Tenerife), a las 18,00 horas del día 22 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 23 de junio a las 18 horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Administrador y fijación de remuneración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Quinto.-Delegación y otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inspcripción de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examninar, las cuentas anuales y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Bolivia, s/n, Playa de Las Américas (Adeje), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito a domicilio. Igualmente está a disposición de los accionistas el informe de auditoría del ejercicio 2003, de conformidad con lo establecido en el art. 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Adeje, 25 de mayo de 2004.-El Administrador, D. Pascual Monreal Duró.-25.521.