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Se convoca a los accionistas de "Barna Consulting Group, Consultores Asociados, Sociedad Anónima" a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida de Esplugues, 87, Barcelona, el día 21 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas que a partir de la publicación de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Cosimo Chiesa de Negri.-26.985.