Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, para la fecha del 22 de Junio 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 23 de Junio 2004 a la misma hora para segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 diciembre 2003, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.-Marcha de la Compañia, informe del señor Presidente. Acuerdos que procedan.

Cuarto.-Modificación de los artículos 16, 28, y 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta Barcelona, 28 de mayo de 2004.-Consejero Delegado: Alfredo Miró Coll.-26.976.