Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Raset, n45, ático de Barcelona, el próximo día 21 de junio de 2.004 a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2.004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.003. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General.

Tercero.-Aprobar el Reglamento del Consejo de Administración y de la Junta General en cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003 de transparencia de las sociedades anónimas.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditor de cuentas.

Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos propuestos para su aprobación y del informe sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2004.-Círculo de Valores Mobiliarios Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo de Administración, don Juan Alberto Parera Biosca.-26.935.