Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 21 de junio de 2004 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, el día 22 de junio a las diecinueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en ambos casos, en la Notaría de don Antonio José Martínez Lozano, sita en la Gran Vía, número 46, 2.o derecha, de Bilbao para tratar sobre los siguientes asuntos Orden del día Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Apoderamiento para elevación a público de los Acuerdos de la Junta General.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Lujua, a 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Julián Ángel Martínez de la Concepción.-27.622.