Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto--Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 24 de junio de 2004, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de Junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestion correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como la gestion social, resolviendo sobre la aplicacion del resultado.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Autorizacion para la adquisicion derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.-Delegacion de facultades.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo a 25 de mayo de 2004.-El Administrador único, Beaky Sociedad Anónima. Por Poder.

Firmado: F. Javier Montero Peral.-25.574.