Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2004, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Parador del Sol, 4, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2003 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditor y auditor suplente.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Protocolización de Acuerdos y Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 212 de la L.S.A., se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan José Soria Moreno.-26.065.